A Polícia Federal realizou uma operação nesta terça-feira (10/11) contra um grupo criminoso que lavava dinheiro do tráfico internacional de drogas no litoral de Santa Catarina. A ação foi feita em conjunto com a Receita Federal, que ajudou a identificar os envolvidos e analisar o patrimônio, as finanças e os vínculos entre as empresas do esquema.

Segundo as investigações, o grupo movimentou quase R$ 100 milhões entre 2012 e 2023. O dinheiro era oriundo principalmente do tráfico de entorpecentes e foi usado sobretudo para comprar imóveis e veículos de alto padrão. O esquema usava empresas sem relação comercial real com o investigado para depositar dinheiro em contas dele, de familiares, de um funcionário e de outras empresas sob seu controle, tudo sem emissão de nota fiscal.

Mais de R$ 26 milhões foram sacados em espécie. Outra parte do dinheiro foi usada para comprar carros esportivos, imóveis e lanchas, frequentemente registrados no nome de terceiros. A investigação também reuniu provas de que o operador ajudou diretamente na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

A operação contou com 25 policiais federais, um auditor-fiscal e um analista-tributário da Receita Federal. Por ordem judicial, foram bloqueadas contas bancárias até o limite de R$ 93,2 milhões, sequestrados 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, 5 embarcações, 60 carros e motocicletas e 42 caminhões e reboques. As cotas sociais de 5 empresas foram bloqueadas e 4 delas tiveram as atividades suspensas.